洗錢的定義上 大致分幾個階段

911之前
抓毒販 之類的犯罪所得
大筆資金流動是洗錢的可疑樣態
通報當地該國司法單位是用來協助查證資金來源是否乾淨

911之後面多了一個
打擊恐怖分子 CFT
就算乾淨或是小額 收錢的人有問題也會被通報

通報不代表洗錢而是一個可疑的警示

埃德蒙本身並沒有查驗真實的機制
而是委由各國檢調單位協助後續