地下金流一直有在抓，之前就有抓地下匯兌的，還被人抱怨說做一些幫外勞匯兌的工作還被政府大題小作的抓捕。
但是單純只是幫外勞換些外幣的，其實地檢署都會輕輕放過，問題是有些就是做洗錢的，幫忙把一些犯罪所得轉匯出境的，那些當然要抓要抄。

而這些地下匯兌也會採取各種規避的方法，要查自然也不是那麼容易。

附帶說一下，整個詐欺集團的分工是非常龐大的，車手、機房是常見的，相對容易查獲，但基本屬於免洗工具，抓再多對止詐的效用也有限，水房比較有用一點，不過現在很多改用加密貨幣，查緝上比較困難。

最難的是整個集團的首腦，那是非常難抓的，因為他會躲在幕後，不跟任何一個單位有直接聯繫，所以通常需要去策反被查獲的幹部，才有機會抓到首腦。

另外就是金主的部分，很多集團本身有一些特定的人會提供金錢，作為集團早期成立時作業資金需要，之後再從獲利分紅。金主有些可以從查獲的水房金流反查，有些就很難查到。

金主跟首腦如果能夠查獲，那就能有效消滅一個集團，否則車手跟機房查再多，集團還是像九頭蛇一樣，砍一個頭長二個頭出來，沒有太大的作用。

所以我國近年來查緝詐欺集團，多是以查水房為主，一方面對詐欺集團傷害比較大，一方面也可以追回更多被害人被匯的款項。